8月16日晚，大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大連圣亞”）發(fā)布第七屆十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》）。《公告》稱(chēng)，對(duì)于董事長(zhǎng)楊子平提議修改公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則以及由其保管使用印章證照、董事會(huì)擬授權(quán)楊子平的簽字具有代替公司印章的對(duì)外效力等內(nèi)容，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為其旨在肆意擴(kuò)大董事長(zhǎng)職權(quán)，為干預(yù)、操控上市公司經(jīng)營(yíng)管理預(yù)留空間，有違上市公司治理準(zhǔn)則及內(nèi)控制度的基本要求。

具體來(lái)看，《公告》提到，8月13日，公司監(jiān)事會(huì)收到楊子平要求轉(zhuǎn)發(fā)的公司第七屆二十一次董事會(huì)會(huì)議通知及所附 6 項(xiàng)議案。由于會(huì)議議案中涉及公司印章證照被違規(guī)把持、董事長(zhǎng)要求重新獲取印章證照并保管、使用等緊急事項(xiàng)，公司監(jiān)事長(zhǎng)王利俠提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)緊急會(huì)議，核實(shí)相關(guān)內(nèi)容并采取必要措施，以避免楊子平等人的不當(dāng)行為給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響。

根據(jù)《公告》，自6月29日楊子平等人改組公司第七屆董事會(huì)后的一個(gè)月內(nèi)，大連圣亞董事會(huì)已經(jīng)在楊子平等人的提議下召集召開(kāi)了多達(dá)七次的臨時(shí)會(huì)議（也包括所謂的緊急會(huì)議），短時(shí)間內(nèi)通過(guò)了多項(xiàng)影響公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的議案。2020年8月13日下午，大連圣亞監(jiān)事會(huì)再次收到公司董事長(zhǎng)楊子平發(fā)出的關(guān)于召開(kāi)公司第七屆二十一次董事會(huì)會(huì)議通知及所附6項(xiàng)議案。

大連圣亞監(jiān)事會(huì)稱(chēng)，公司公章、證照一直按照公司印章管理制度的規(guī)定，處于妥善保管的狀態(tài)，且不存在任何人違反規(guī)定擅自使用或盜用的情形。而對(duì)于楊子平提議修改公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則以及由其保管使用印章證照、董事會(huì)擬授權(quán)楊子平的簽字具有代替公司印章的對(duì)外效力等內(nèi)容，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為其旨在肆意擴(kuò)大董事長(zhǎng)職權(quán)，為干預(yù)、操控上市公司經(jīng)營(yíng)管理預(yù)留空間，有違上市公司治理準(zhǔn)則及內(nèi)控制度的基本要求。

值得一提的是，就在兩天前，大連圣亞還發(fā)布了關(guān)于公司涉及訴訟的進(jìn)展公告，根據(jù)公告，原告方申請(qǐng)?jiān)黾釉V訟請(qǐng)求，既請(qǐng)求撤銷(xiāo)公司第七屆二十次董事會(huì)于2020年7月29日作出的“關(guān)于解聘公司高級(jí)管理人員的議案”的會(huì)議決議。申請(qǐng)人認(rèn)為，上述會(huì)議程序嚴(yán)重違法，與關(guān)于罷免總經(jīng)理的第16次董事會(huì)召集召開(kāi)表決過(guò)程如出一轍，個(gè)別董事明顯有操控董事會(huì)、清洗管理層之嫌，該決議應(yīng)予撤銷(xiāo)。根據(jù)此前公告，“關(guān)于解聘公司高級(jí)管理人員的議案”的決議為解聘丁霞董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理職務(wù)。

*本文來(lái)源：北京商報(bào)，作者：蔣夢(mèng)惟、楊卉，原標(biāo)題：《大連圣亞監(jiān)事會(huì)：為操控公司 董事長(zhǎng)楊子平肆意擴(kuò)大職權(quán)》。